南华期货: 南华期货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南华期货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-044 南华期货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月14日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室。网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理办法》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、制定《融资与对外担保管理制度》、修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、修订H股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》、修订H股发行上市后适用的《关联交易管理制度（草案）》、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为1、8，对中小投资者单独计票的议案为1、8、11、12。股权登记日为2025年7月7日。会议登记时间为2025年7月11日，地点为浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室。联系地址为浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室。