东方创业: 东方国际创业股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：东方国际创业股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

东方国际创业股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月27日在上海长宁区娄山关路85号A座26楼会议室召开，会议由董事长谭明主持，采用现场和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共267人，持有表决权的股份总数为595,644,619股，占公司有表决权股份总数的67.9073%。

会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算和2025年度财务预算、预计2025年度日常关联交易、2025年度融资担保额度、2025年度外汇套期保值额度、2024年度利润分配预案、授权董事会决定2025年中期利润分配、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、修订《公司章程》及取消监事会、修订公司部分制度以及独立董事津贴等议案。

其中，2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.074元（含税），合计派发64,908,636.54元（含税）。关于2025年度日常关联交易，同意公司及子公司相关购销金额不超过8亿元，托管承包费用不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过1.2亿元。此外，授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、张博文见证了本次股东会，认为会议合法有效。