福日电子: 福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年度股东会的法律意见书）

福建闽天律师事务所接受福建福日电子股份有限公司委托，就2024年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月7日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月27日14时45分在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开，由董事长杨韬主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份数165,219,402股，占公司股份总数的27.86%；网络投票股东共计877名，代表股份数4,675,400股。会议审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于支付公司2024年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》、《关于支付2024年度监事薪酬的议案》、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》。福建闽天律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、投票表决程序及表决结果均合法有效。