上海建工: 上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

上海金茂凯德律师事务所为上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月27日在上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室召开，由董事长杭迎伟主持。会议通知提前二十日发布，内容包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等。

出席现场会议的股东共38人，代表有表决权股份3,992,257,509股，占公司有表决权股份总数的44.9278%，均具有合法有效资格。列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。会议由公司董事会召集，符合法律规定。

本次股东大会审议并通过了11项非累积投票议案和1项累积投票议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、年度报告、关联交易预计、担保额度预计、投资计划额度、债务融资工具授权、续聘会计师事务所、修订公司章程并取消监事会，以及选举刘红忠先生为独立董事。议案6涉及关联交易，关联股东回避表决；议案7、9、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过；其余议案需过半数表决权通过。

会议表决程序合法有效，网络投票与现场投票结果合并统计。上海金茂凯德律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均符合法律法规和公司章程的规定。