九芝堂: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长孙光远先生主持，公司董事会秘书及部分监事列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案：
2. 提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；
3. 提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；
4. 提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-052）。

1. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案： 公司定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。