（原标题：十届五次董事会会议决议公告）
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-44号 四川浩物机电股份有限公司十届五次董事会会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，2025年6月27日以通讯方式召开，由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%，监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议，会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-45号）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件：十届五次董事会会议决议。四川浩物机电股份有限公司董事会二〇二五年六月二十八日。
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