欧菲光: 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告）

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议于2025年6月27日上午10:30召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

1、关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案。因3名激励对象离职及30名激励对象2024年度个人绩效考核未达标，同意回购注销共计413.564万股限制性股票。

2、关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。同意为169名符合条件的激励对象办理解除限售事宜，涉及1,061.168万股限制性股票。

3、关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案。同意将原募投项目尚未使用的55,375.68万元募集资金用于新增募投项目“高精度光学镜头产线升级扩建项目”。

4、关于开立募集资金专户的议案。同意全资子公司江西欧菲光学有限公司开立募集资金专户用于新项目募集资金的存放、管理和使用。

5、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意使用不超过125,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

6、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。定于2025年7月14日14:30召开临时股东大会审议第三项议案。