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美丽生态: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-27 01:44:36

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（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年。
选举产生第十二届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展与投资委员会，任期均为三年。
聘任周成斌先生为公司总经理，任期三年。
聘任郭为星先生、张琳先生、江成汉先生、李岩先生为公司副总经理，任期三年。其中，李岩先生同时担任公司财务负责人。
高仁金先生不再担任公司副总经理，但仍继续在公司任职。
聘任陈美玲女士为公司董事会秘书，任期三年。
林孔凤先生不再担任公司财务负责人，但仍继续在子公司任职。
聘任何婷女士为公司证券事务代表，任期三年。
聘任郭鹏燕女士为公司审计经理，任期三年。

所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

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