(原标题:徕木股份2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-022 上海徕木电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月26日在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室召开,出席股东和代理人共190人,持有表决权的股份总数为164,068,732股,占公司有表决权股份总数的38.7805%。会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事、监事、董事会秘书出席,高级管理人员及鉴证律师列席。
会议审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬、公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保、公司监事2025年度薪酬、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及增补董事等议案。所有议案均获通过,其中议案5和议案8为特别决议议案,获得有效表决权的三分之二以上通过。中小股东表决情况单独统计,关联股东回避表决相关议案。
北京观韬(上海)律师事务所王梦莹律师、么舒馨律师见证会议,认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定,表决程序和结果合法有效。