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杭萧钢构: 杭萧钢构第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-27 00:55:17

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（原标题：杭萧钢构第九届董事会第一次会议决议公告）

杭萧钢构股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月26日在杭州市瑞丰国际商务大厦召开，会议由董事长单银木主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：1. 选举单银木为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。2. 选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。3. 聘任公司高级管理人员，具体为：单际华为总裁，刘安贵、王雷、蔡志恒为副总裁，朱磊为财务负责人（财务总监），姚剑峰为副总裁兼董事会秘书，刘晓光为副总裁兼总工程师。4. 聘任楼懿娜为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第九届董事会一致。上述议案均获得7票同意，无反对或弃权票。特此公告。杭萧钢构股份有限公司董事会2025年6月27日。

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