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*ST智胜: 四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-27 00:51:32

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（原标题：四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告）

四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议选举游志胜为第九届董事会董事长，童炜为副董事长，任期至本届董事会届满。会议还选举了各专门委员会成员，并聘任刘健波为公司总经理，胡术、吕学斌为副总经理，程鹏为总工程师，吴俊杰为财务总监及董事会秘书，蒋红莉为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。所有被聘任人员均具备相应任职条件，未受过相关部门处罚。此外，会议逐项审议通过了关于修订和制定公司相关议事规则及制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等共32项制度，其中部分议案需提交2025年第二次临时股东会审议。公司决定于2025年7月24日下午2:00召开2025年第二次临时股东会。

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