亚世光电: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002952 证券简称：亚世光电公告编号：2025-024

亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月26日在公司会议室召开，会议应参与表决董事7人，实际出席7人，由董事长JIA JITAO先生主持。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订内容包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及制定《市值管理制度》、《承诺管理制度》等，修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等29项制度，其中2.2-2.9项制度需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名LIU HUI女士为非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月14日下午14时召开临时股东大会。

特此公告。亚世光电（集团）股份有限公司董事会2025年6月27日。