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海辰药业: 独立董事工作制度（2025年6月）内容摘要

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2025-06-26 23:33:19

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（原标题：独立董事工作制度（2025年6月））

南京海辰药业股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月）旨在完善公司治理结构，规范运作，维护公司整体利益，保障股东权益。制度规定公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备担任董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且与公司及主要股东无利害关系。独立董事候选人由股东会选举产生，任期三年，连任不超过六年。独立董事每年应对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见。独立董事需亲自出席董事会会议，确因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。独立董事特别职权包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。独立董事应确保每年在公司现场工作不少于15日，并向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职支持。制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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