国芳集团: 国芳集团：第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：国芳集团：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-033

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月26日下午14:00召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟取消监事会并修订《公司章程》及附件，具体详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、审议通过《关于修订和制定公司制度的议案》，对现行部分公司制度进行修订，并制定《股东会网络投票管理制度》等三项制度，具体详见相关公告。

三、审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》，全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》，关联董事张辉阳、张辉回避表决。

四、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，涉及白银世贸中心门店升级改造工程，预计工程施工相关劳务金额439.00万元，关联董事张辉阳、张辉回避表决。

五、审议通过《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月16日召开临时股东大会审议上述议案。