（原标题：国芳集团：关于修订《公司章程》及附件的公告）
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
《公司章程》及附件修订主要包括：将“股东大会”修订为“股东会”，调整公司治理结构，明确股东会、董事会、审计委员会等机构的职责和权限。此外，修订内容涉及公司股份发行、股份转让、重大交易行为、董事和高级管理人员的任职条件及职责、内部审计制度等方面。公司还将建立控股股东和实际控制人相关规定，强化对中小投资者权益的保护。
修订后的《公司章程》及附件将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订事项尚需提交公司股东会审议通过后生效实施，公司董事会提请公司股东大会授权有关职能部门办理此次修订后的工商变更、备案登记等事宜。
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