（原标题：丽岛新材：2025年第一次临时股东会会议资料）
江苏丽岛新材料股份有限公司将于2025年7月11日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省常州市龙城大道1959号会议室。网络投票时间为2025年7月11日9:15-15:00。出席对象包括登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议将审议四个议案：1）关于修订《公司章程》及取消监事会的议案，修订内容包括完善总则、股东、董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会内容，由董事会审计委员会行使监事会职权；2）关于修订《股东会议事规则》的议案；3）关于修订《董事会议事规则》的议案；4）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。修订依据最新的《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并结合公司实际情况。
会议将按照既定议程进行，包括签到、宣读会议须知、推举计票和监票人员、审议和投票表决议案、统计并宣读表决结果、宣读股东大会决议和法律意见书等环节。
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