大族激光: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）

大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年6月25日以通讯形式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长高云峰主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，取消监事会及监事岗位，原监事会职权将转由董事会审计委员会履行。该议案需提交股东大会审议并通过。

2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》并更名、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理和使用办法》、《选聘会计师事务所专项制度》、《证券投资内控管理制度》、《委托理财管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名、《独立董事年报工作制度》、《对外投资管理制度》、《风险控制委员会议事规则》、《会计系统控制制度》、《控股子公司管理办法》、《内部风险控制管理办法》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《投资者关系管理办法》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《信息披露委员会实施细则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《战略委员会议事规则》、《总经理工作细则》，以及制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。上述修订均需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月11日召开临时股东大会。