诺力股份: 诺力股份第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：诺力股份第八届董事会第二十二次会议决议公告）

诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月24日上午9:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长丁毅主持，第八届高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于控股子公司拟转让其持有股权的议案》，具体内容见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

第二项，审议通过《关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的议案》，具体内容见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

第三项，审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》。为完善公司治理结构，推动规范运作，确保配套制度规则与上位法有效衔接，选举陈彬、丁毅、张洁为审计委员会成员，均由非高级管理人员董事担任，陈彬担任召集人。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。