大金重工: 第五届监事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十四次会议决议的公告）

大金重工股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月24日召开，会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了多项议案。

1、审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》，旨在进一步夯实全球化战略布局，提升国际市场竞争力。本次发行上市尚需提交中国证监会、香港联交所及香港证监会备案或核准。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确了上市地点、发行股票种类和面值、发行及上市时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则等内容。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，公司将在取得批准后转为境外募集并上市的股份有限公司。

4、审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

5、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于公司业务发展。

6、审议通过《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

7、审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》。

8、审议通过《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为审计机构。

以上议案均需提交股东大会审议。