中兵红箭: 第十一届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第三十六次会议决议公告）

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长魏军先生主持，全体9名董事参与表决，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了四项议案：一是审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》，同意对公司章程进行修订，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票；二是审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意对股东会议事规则进行修订，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票；三是审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对董事会议事规则进行修订，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票；四是审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月10日在南阳召开2025年第二次临时股东大会，详见同日刊登的相关通知，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述三项修订议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。备查文件为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议。中兵红箭股份有限公司董事会于2025年6月25日发布此公告。