中兵红箭: 2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议材料）

中兵红箭股份有限公司将于2025年6月召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。议案一为修订公司章程，根据《公司法》《证券法》《党章》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会相关制度相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使，原章程中“股东大会”表述统一调整为“股东会”。议案二为修订股东会议事规则，旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开等事项，确保股东依法行使权利。议案三为修订董事会议事规则，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一。此外，董事会决定公司重大事项时应事先听取公司党委意见，会议记录和决议需按规定保存和披露。公司还将提供网络投票方式为股东提供便利。股东会和董事会决议内容及程序需符合法律法规及公司章程规定，确保公司正常运作。

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