复星医药: 复星医药董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：复星医药董事会议事规则（2025年修订））

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议财务预算、利润分配、资本变动等重大事项。董事会下设董事会秘书办公室，负责处理日常事务，董事会秘书保管相关印章。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。会议通知需提前十四日或三日发出，特殊情况可即时通知。董事可通过书面委托其他董事代为出席，但需遵守特定限制。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过电子通信方式召开。决议需过半数董事同意，涉及担保等特定事项需更多董事同意。董事应对提案独立审慎发表意见，会议记录和决议需签字确认并保存十年。董事长负责督促决议执行，会议档案由董事会秘书保存。议事规则未尽事宜参照相关法律法规和公司章程执行。