（原标题：第十一届董事会第二十八次会议决议公告）
湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年06月24日召开，会议应出席董事4人，实际出席4人。会议审议通过了以下议案：1、关于变更公司名称的议案；2、关于修订《公司章程》及其附件的议案；3、关于制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案；4、关于补选公司董事的议案。以上议案均获得4票赞成，无反对和弃权票，并需提交股东大会审议。此外，审议了《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》，拟将独立董事津贴标准调整为10.00万元（税前）/人·年，外部董事津贴调整为6.00万元（税前）/人·年，该议案直接提交股东大会审议。最后，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为4票赞成，无反对和弃权票。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
