航天智造: 独立董事工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作细则）

航天智造科技股份有限公司独立董事工作细则旨在规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法规制定。细则明确了独立董事的定义、职责、任职条件、提名选举和更换程序、履职要求及工作条件等。

独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响，对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。公司董事会中独立董事应占1/3以上，至少包括1名会计专业人士。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日，确保有足够时间和精力履行职责。

细则规定了独立董事的任职资格，包括具备担任上市公司董事资格、独立性、专业知识和工作经验等。禁止特定人员担任独立董事，如公司或附属企业的任职人员、持有公司股份1%以上的自然人股东等。

独立董事由股东会选举产生，每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过6年。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务。

独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等职责，对特定事项发表独立意见。公司应为独立董事提供必要工作条件和适当津贴。