（原标题：圣晖集成2025年第一次临时股东大会之法律意见书）
上海市锦天城律师事务所就圣晖系统集成集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月4日发布，会议于2025年6月24日下午14:30在苏州高新区召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席人员包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员。
会议审议通过了三项议案：1）取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度，同意票占99.9543%；2）第三届董事会董事薪酬，同意票占99.8224%；3）董事会换届选举，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票方式表决，各候选人得票率均超过99.81%。
上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
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