柏诚股份: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长过建廷主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

一是审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，因2024年半年度和年度权益分派实施完毕，预留授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，沈进焕、吕光帅、张纪勇回避表决。

二是审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月24日为预留授予日，向27名激励对象预留授予80.1564万股限制性股票，授予价格为5.23元/股，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

三是审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%，该议案尚需提交公司股东会审议通过。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年7月10日召开临时股东会。