（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-044 四川金时科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体高级管理人员列席会议。会议审议通过两项议案。一是《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司按持股比例为千页科技提供最高本金不超过3500万元人民币的保证担保，具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。二是《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责相关管理事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上议案均获得7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的相关公告。备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议和第三届董事会提名委员会第二次会议决议。特此公告。四川金时科技股份有限公司董事会2025年6月25日。
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