中国医药: 关于中国医药健康产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于中国医药健康产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层。北京市竞天公诚律师事务所接受中国医药健康产业股份有限公司委托，指派律师出席2025年第三次临时股东大会。本所依据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》出具法律意见书。

公司于2025年5月28日召开第九届董事会第27次会议，决议于2025年6月23日14点30分在北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层召开现场会议，并通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。会议通知已于2025年5月29日发布。

本次股东大会的股权登记日为2025年6月16日，现场参会股东及代理人共2人，代表股份数648,953,202股；网络投票股东938人，代表股份数152,189,672股。总计941人，代表股份数801,142,874股。

会议审议并通过了《关于选举董事并确定其报酬标准的议案》，同意799,252,034股，占99.7639%；反对1,556,920股；弃权333,920股。中小投资者投票结果为：同意30,950,186股，占94.2424%；反对1,556,920股；弃权333,920股。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。