(原标题:第七届董事会2025年第四次会议决议公告)
深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会2025年第四次会议通知于2025年6月16日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年6月22日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持,出席的董事以投票表决方式通过了以下决议:8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,关联董事廖朝晖已回避表决。《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》具体内容于2025年6月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。特此公告。深圳劲嘉集团股份有限公司董事会二〇二五年六月二十四日。