三羊马: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001317 证券简称：三羊马公告编号：2025-048 债券代码：127097 债券简称：三羊转债三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议不涉及否决提案和变更以往股东大会决议的情况。会议于2025年6月23日14:30召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议地点为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。出席股东62人，代表股份50,655,156股，占公司有表决权股份总数的63.2797％。审议通过了三项议案：1. 关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案；2. 关于修订公司章程及配套议事规则的议案；3. 董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议以累积投票方式选举任敏、孙杨、何昱为非独立董事，徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事，与职工代表董事邵强共同组成第四届董事会。上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦、余牧韩见证会议，认为会议合法有效。特此公告。三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会2025年6月24日。

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