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大连重工: 董事会专门委员会实施细则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-24 10:34:05

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（原标题：董事会专门委员会实施细则（2025年6月））

大连华锐重工集团股份有限公司设立董事会战略与ESG、提名、审计与合规管理、薪酬与考核四个委员会，并制定实施细则。战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事宜的研究并提出建议，由三至七名成员组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，成员三至五名，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。审计与合规管理委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作和内部控制，成员三至五名，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士。薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，成员三至五名，独立董事占多数。各委员会的提案提交董事会审议决定，实施细则自公司董事会通过之日起施行。

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