（原标题：第五届董事会第十四次临时会议决议公告）
中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2025年6月23日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：一是关于拟发行中期票据的议案，同意公司申请发行不超过8亿元的中期票据，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关事宜，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。二是关于拟非公开发行公司债券的议案，同意公司申请非公开发行不超过3亿元的公司债券，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关事宜，该议案同样需提交2025年第三次临时股东会审议。三是关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案，关联董事回避表决，同意公司接受控股股东成都兴城投资集团有限公司为公司申请发行中期票据及非公开发行公司债券提供担保，公司通过抵质押方式向兴城集团提供反担保，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。四是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，决定于2025年7月9日召开临时股东会。相关公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
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