建设银行: 建设银行关于调整优先股强制转股价格的公告内容摘要

（原标题：建设银行关于调整优先股强制转股价格的公告）

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-039

中国建设银行股份有限公司关于调整优先股强制转股价格的公告。本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，本行于2017年12月非公开发行的境内优先股“建行优1”，初始强制转股价格为每股人民币5.20元。经中国证券监督管理委员会同意，本行于2025年6月23日向特定对象发行11,589,403,973股A股股票。

根据《优先股募集说明书》相关条款规定，当本行A股普通股发生送红股、转增股本、低于市价增发新股等情况时，本行将对强制转股价格进行累积调整。具体调整方法为：送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)；A股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)；k=n×A/M。其中：P0为调整前有效的强制转股价格，N为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数，n为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次A股增发新股价格或配股价格，M为该次A股增发新股或配股的公告日前一交易日A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。

根据上述公式，“建行优1”强制转股价格由5.20元/股调整为5.19元/股。特此公告。中国建设银行股份有限公司董事会2025年6月23日。