芯源微: 芯源微关于修订及制定部分内部治理制度的公告内容摘要

（原标题：芯源微关于修订及制定部分内部治理制度的公告）

沈阳芯源微电子设备股份有限公司于2025年6月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于修订及制定部分内部治理制度的议案。根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性梳理，修订及制定了多项治理制度。

修订的制度包括：信息披露管理办法、重大信息内部报告制度、投资者关系管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记备案制度、媒体采访和投资者调研接待办法、独立董事年报工作制度、利润分配管理制度、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、独立董事专门会议制度、董事会秘书工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会战略与可持续发展委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、内部审计制度以及市值管理制度。

此外，还制定了董事、高级管理人员离职管理制度。其中，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》将更名。除《市值管理制度》外，其他制度将在上海证券交易所网站予以披露。沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会2025年6月24日。