（原标题：第五届董事会第四十二次会议（临时）决议公告）
国信证券股份有限公司第五届董事会第四十二次会议（临时）于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，张蕊董事缺席。会议审议通过以下议案：一、聘任鲁伟先生为公司副总裁，任期至第五届董事会履职期限届满。二、同意委派任福宾先生担任国信弘盛私募基金管理有限公司董事，鲁伟先生不再担任该职务。三、同意委派石晓康女士担任国信证券资产管理有限公司董事，鲁伟先生不再担任该职务。四、同意委派吕秋红女士担任国信资本有限责任公司董事，王尚令先生不再担任该职务。五、同意推荐陈宣伊女士为青岛蓝海股权交易中心有限责任公司第四届董事会董事人选，王尚令先生不再担任该职务。六、审议通过前海股交投资控股（深圳）有限公司修订《公司章程》的议案。七、审议通过关于公司发行股份购买资产交易相关的标的资产加期资产评估报告及财务报表审阅报告的议案，关联董事张纳沙、邓舸、姚飞回避表决。上述资产评估报告、审阅报告与本决议同日公告。特此公告。国信证券股份有限公司董事会2025年6月24日。
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