（原标题：《独立董事专门会议制度》）
沈阳芯源微电子设备股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在规范公司运作，明确独立董事职责，维护公司和股东权益。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》制定。
制度规定，独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事专门会议由全体独立董事组成，每年至少召开一次，可采用现场或通讯方式。会议职责包括审议聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、审议关联交易等事项。会议应由过半数独立董事出席，每位独立董事有一票表决权，决议需过半数通过。会议通知应提前三日送达，特殊情况可即时通知。会议记录需详实，保存期不少于十年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。该制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
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