（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-023 北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月23日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开，会议通知已于2025年6月20日以书面方式送达。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长周泽湘先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请1000万元授信额度，期限一年，授信品种为短期流动资金贷款。公司委托北京首创融资担保有限公司提供担保，第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生提供反担保连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，周泽湘先生为关联方，该事项构成关联交易。第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议同意该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。关联董事周泽湘先生回避表决，审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为公司第五届董事会第十一次会议决议。特此公告。北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2025年6月23日。
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