（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司将于2025年7月8日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室。会议将审议五个议案，包括补选公司第九届董事会非独立董事、2025年限制性股票激励计划及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜以及调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月1日。出席对象包括截至股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记，登记时间为2025年7月4日9:00-11:30，13:30-17:00。会议联系方式为联系电话0451-8670 0666-1506，传真号码0451-8670 5370-4110，邮箱地址ir@sayyas.com。
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