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中国神华: 中国神华关于第六届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

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2025-06-21 00:49:16

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（原标题：中国神华关于第六届董事会第十次会议决议的公告）

中国神华能源股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日在北京召开，应出席董事7人，实际出席6人，委托出席1人。会议由执行董事张长岩主持，董事会秘书宋静刚参加，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是同意取消公司监事会、变更经营范围及修改公司章程，并提请股东大会审议；二是同意修改股东大会议事规则，并提请股东大会审议；三是同意修改董事会议事规则，并提请股东大会审议；四是批准焦蕾女士为提名委员会委员，张长岩先生辞去提名委员会委员职务；五是审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案；六是决定召开2025年第一次临时股东大会，具体通知将另行披露。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。

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