（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）
华兰生物工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月20日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：1、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案，需提交股东大会审议；2、逐项审议通过关于制定、修订公司部分治理制度的议案，其中2.1至2.6子议案需提交股东大会审议；3、审议通过关于2025年度公司高管薪酬方案的议案；4、审议通过关于选举第九届董事会非独立董事的议案，提名安康、范蓓、安文琪、安文珏、潘若文为非独立董事候选人；5、审议通过关于选举第九届董事会独立董事的议案，提名苏志国、王云龙、刘万丽为独立董事候选人；6、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，定于2025年7月8日下午14:30召开。会议还形成了其他决议，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
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