（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2025-021 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议于2025年6月20日以电子通信方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：一是《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案已由董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。二是《关于补选公司独立董事的议案》，该议案已由董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，同样需提交公司股东大会审议。三是《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，陶海征先生的任职生效前提为《关于补选公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。四是《关于调整公司内部组织架构的议案》。五是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
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