（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-031
优利德科技(中国)股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日在广东省东莞市松山湖园区召开。会议由董事会召集，董事长洪少俊主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共26人，持有表决权数量63,594,483股，占公司表决权总数的57.2737%。
会议审议通过了关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，选举罗清初为第三届董事会独立董事，得票数63,490,155，占出席会议有效表决权的99.8359%。对于5%以下股东的表决情况，同意票数为936,217，占89.9737%。议案1对中小投资者进行了单独计票。
公司董事9人中8人出席，独立董事杨月彬未出席；监事3人全部出席；董事会秘书周建华出席，其他高管列席。
北京德恒（东莞）律师事务所张弛、梁海燕律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效。
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