中策橡胶: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年6月20日召开，会议通知于6月10日通过邮件形式发出，会议由董事长沈金荣先生主持，应到董事12名，实到12名。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。

5. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，修订内容包括《独立董事工作制度》等九项制度，其中四项制度修订尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议合法有效，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。中策橡胶集团股份有限公司董事会2025年6月21日。