（原标题：五届董事会十一次会议决议公告）
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-038 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月20日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司向不特定对象发行可转换公司债券254.60万张，每张面值100元，发行总额25,460.00万元。“集智转债”累计转股4,268,575股，注册资本由81,120,000元变更为85,388,575元，总股本由81,120,000股变更为85,388,575股。2024年度利润分配方案实施完毕后，公司注册资本变更为111,005,147元，总股本变更为111,005,147股。提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关手续。
第二项议案为《关于补选独立董事的议案》，提名王晓萍女士为第五届董事会独立董事。
第三项议案为《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月8日召开临时股东大会审议相关议案。
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