片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会决议公告内容摘要

（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会决议公告）

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2025-018 漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月20日在漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼召开，出席股东和代理人人数为2023人，持有表决权的股份总数为353157040股，占公司有表决权股份总数的比例为58.5358%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由公司董事长林志辉先生主持。会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2024年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》以及《公司2024年度利润分配预案》，所有议案均获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。泰和泰（北京）律师事务所的许军利、殷庆莉律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序等均符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。特此公告。漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2025年6月21日。