（原标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告）
证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-019
吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次临时会议通知于2025年6月13日送达全体董事，会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，由董事长谢怀杰主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事列席。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程。
会议审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》。决议内容为，在不变更实施主体、实施方式和募集资金投资用途前提下，调整“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”内部投资结构，以优化资源配置，提高资金周转效率，降低财务成本。支付研发人员费用时，先使用自有资金支付，后以募集资金等额置换。董事会授权总经理在项目支出限额内行使置换审批权。该调整事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响。
详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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