（原标题：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-039 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式举行，由董事会秘书杨华女士召集和主持，应出席持有人66名，实际出席66名，代表公司2025年员工持股计划份额25,528,887.72份，占有效表决权份额总数的100%。会议审议通过三项议案：1、设立公司2025年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利，管理委员会由3名委员组成，设主任1名。2、选举尧伟先生、陈会先生和徐燕女士为管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。同日，选举尧伟先生为管理委员会主任委员。3、授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利、聘请专业机构、签署协议、处置持有人权益、决策弃购份额调整与归属、管理利益分配、办理份额登记、负责减持安排及其他职责。表决结果均为全票通过。特此公告。张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会2025年6月21日。
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