（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度股东会材料）
辽宁时代万恒股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议地点为大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会和监事会工作报告、利润分配预案、2024年年度报告及摘要、聘请会计师事务所及支付审计费用、独立董事津贴方案、取消监事会、修改公司章程及相关规则细则、第九届董事会非独立董事和独立董事候选人提名等。公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润19,382,916.89元，母公司实现的净利润59,443,810.08元，但因母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。公司拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构。此外，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修改公司章程相关内容。第九届董事会非独立董事候选人包括孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰，独立董事候选人包括耿玮、穆海林、胡伟。会议还将听取独立董事2024年度述职报告，并进行现场记名投票及网络投票表决。
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