（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
中润资源投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月19日召开，应出席董事7人，实际出席6人。会议由董事翁占斌先生主持，符合相关法律和公司章程规定。会议审议通过以下议案：
选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。
选举产生第十一届董事会专门委员会委员，包括战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会。
聘任汤磊先生为公司总经理，孙英翔先生和孙铁明先生为副总经理，杨丽敏女士为财务总监，孙铁明先生为董事会秘书，贺明女士为证券事务代表，任期均至第十一届董事会届满。
审议通过《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》，拟订董事和高管薪酬方案，其中独立董事津贴为18万元/年（含税）。该议案将提交股东会审议。
同意制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，并提交股东会审议。
审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姜桂鹏先生回避表决，该议案也将提交股东会审议。
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