中油工程: 中油工程2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中油工程2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告编号：2025-031。中国石油集团工程股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月19日在北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共340人，代表股份4,277,296,799股，占公司有表决权股份总数的76.6109%。会议由董事长白雪峰主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的议案》《关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》《关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于废止监事会议事规则的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》以及《关于增补董事的议案》在内的多项议案。

北京市金杜律师事务所的刘知卉、张光美律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。